美国指控龙卷风现金创始人以加密方式洗钱10亿美元

美国逮捕了Tornado Cash的创始人之一。Tornado Cash是一种加密货币“混合”服务，朝鲜黑客一直在利用该服务来清洗他们的非法所得。

周三，美国司法部宣布，已在华盛顿州逮捕了34岁的美国公民罗曼·斯托姆，他经营着这项服务，据称洗钱超过10亿美元，其中包括来自朝鲜黑客的数亿美元。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷在声明中表示：“你不能躲在键盘后面–无论你是黑客还是协助者。”Tornado Cash的另一位联合创始人、35岁的俄罗斯人罗曼·塞梅诺夫也被控洗钱；他目前仍在逃，尽管财政部已经对他进行了制裁。

自从朝鲜黑客组织Lazarus被发现使用该服务洗钱之前盗窃的加密货币资金以来，Tornado Cash一直面临联邦政府的审查。Tornado Cash成立于2019年，允许用户通过将资金与其他加密货币库存混合在一起，来匿名他们的以太交易。这一过程可能会掩盖加密货币交易的原始来源，这使得龙卷风现金成为寻求套现的网络犯罪分子的一个有吸引力的工具。

司法部现在声称，Tornado Cash的两位联合创始人在赚取数百万美元的同时，对在该服务上发生的非法活动视而不见。司法部补充说：“斯托姆和塞梅诺夫知道这些洗钱交易，并收到黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助。然而，他们拒绝实施任何控制。”法庭起诉书包含更多细节。

Storm被捕一年前，财政部批准了加密货币混合器，禁止美国公民和企业使用Tornado Cash。此外，美国的银行也被阻止为加密货币混合器的交易提供便利。

因此，Tornado Cash在很大程度上与主流金融和互联网生态系统脱节，尽管它仍然作为一个“社区”维护项目运营。与此同时，如果罪名成立，斯托姆和塞梅诺夫都将面临最高45年的监禁，其中包括违反美国的制裁。Tornado Cash的第三位联合创始人是俄罗斯人Alexey Pertsev，他于2022年8月在荷兰被捕。他现在正在等待审判。